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Globe Newswire

Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle d'Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, Suède, 16 avril 2021 Les actionnaires d'Eolus Vind AB (publ) sont invités à assister à l'Assemblée générale annuelle («AGM») qui se tiendra le 19 mai 2021. Le Conseil d'administration a décidé que l'Assemblée générale devrait se déroulera par vote par correspondance conformément à la législation temporaire en vigueur en 2021. Cela signifie que l'assemblée générale se tiendra sans la présence physique d'actionnaires, de représentants ou de tiers. Les actionnaires ne pourront donc exercer leur droit de vote que par vote par correspondance de la manière prescrite ci-dessous. Une adresse dans laquelle le PDG Per Witalisson commentera les activités d'Eolus et toutes les questions soumises à la société sera publiée sur le site Web d'Eolus www.eolusvind.com le 19 mai 2021. Les informations sur les résolutions adoptées lors de l'Assemblée générale seront publiées le mai 19, 2021, lorsque le résultat du vote par correspondance a été confirmé. Droit d'assister Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée générale doivent être inscrits dans le registre des actions tenu par Euroclear Suède, établi à compter du 10 mai 2021, et donner leur avis de participation en votant par correspondance conformément aux instructions sous la rubrique Vote par correspondance ci-dessous afin que le formulaire de vote par correspondance soit reçu par Euroclear Sweden AB au plus tard le 18 mai 2021. Pour avoir le droit de participer à l'AGA, un actionnaire dont les actions sont enregistrées au nom d'un prête-nom doit, en plus de en donnant avis de participation à l'AGM en soumettant son vote par correspondance, enregistrer ses actions en son nom propre afin que l'actionnaire soit répertorié dans la présentation du registre des actions à compter du 10 mai 2021. Cette inscription peut être temporaire (ce que l'on appelle le vote l'enregistrement des droits de vote), et la demande d'enregistrement des droits de vote doit être faite au candidat conformément aux routines du candidat à un moment à l'avance tel que décidé par le candidat. Les enregistrements de droits de vote effectués par le prête-nom au plus tard le 12 mai 2021 seront pris en compte dans la présentation du registre des actions. Vote par correspondance Les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de vote à l'Assemblée générale que par vote par correspondance conformément à l'article 22 de la loi (2020: 198) sur les dérogations temporaires pour faciliter l'exécution des assemblées générales dans les entreprises et autres associations. Un formulaire spécial doit être utilisé pour le vote par correspondance. Le formulaire est disponible sur le site Web de la société www.eolusvind.com. Le formulaire de vote par correspondance est considéré comme un avis de participation à l'AGA. Pour être pris en compte, le formulaire complété et signé doit être reçu par Euroclear Sweden AB au plus tard le 18 mai 2021. Le formulaire complété et signé doit être envoyé par courrier à Eolus Vind AB (publ), "Annual General Meeting" , c / o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Suède ou par e-mail à GeneralMeetingService@euroclear.com. Les actionnaires qui sont des personnes physiques peuvent également voter par voie électronique par vérification auprès de BankID via le site Web d'Euroclear Sweden AB https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Pour être pris en considération, ces votes électroniques doivent être soumis au plus tard le 18 mai 2021. Si l'actionnaire soumet son vote par correspondance par procuration, une procuration doit être jointe au formulaire de vote par correspondance. Des formulaires de procuration en suédois et en anglais sont disponibles sur demande et sur le site Web de la société www.eolusvind.com. Une procuration est valide (1) an à compter de sa date d'émission ou pendant toute période plus longue indiquée dans la procuration, mais pas plus de (5) ans. Si l'actionnaire est une personne morale, un certificat d'enregistrement ou un autre document d'autorisation, datant d'au plus un (1) an, doit être joint au formulaire, énumérant les signataires autorisés. Les actionnaires ne peuvent pas fournir d'instructions ou de conditions particulières au vote par correspondance. Si tel est le cas, l'intégralité du vote par correspondance est invalide. Des instructions et conditions supplémentaires sont disponibles dans le formulaire de vote par correspondance et sur https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Droit des actionnaires de recevoir des informations Le conseil d'administration et le chef de la direction doivent, si un actionnaire le demande et que le conseil d'administration estime que cela peut être fait sans préjudice matériel à la société, fournir des informations sur les circonstances susceptibles d'affecter l'appréciation d'un élément sur l'agenda, les circonstances pouvant affecter l'appréciation de la situation financière de la société ou de ses filiales et la relation de la société avec une autre société du groupe. Une demande de telles informations doit être faite par écrit à la société au plus tard dix jours avant l'AGA, c'est-à-dire au plus tard le 9 mai 2021, à Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm, Suède, ou par courrier électronique à info@eolusvind.com. Les informations seront mises à disposition au sein de la société et sur le site Internet de la société www.eolusvind.com au plus tard le 14 mai 2021. Les informations seront également envoyées à tout actionnaire qui en fera la demande et précisera son adresse ou son adresse e-mail. Projet d'ordre du jour Élection du président de l'assemblée Élection de deux personnes pour vérifier le procès-verbal Préparation et approbation de la liste de vote Approbation de l'ordre du jour Détermination du respect du règlement de convocation Présentation du rapport annuel et du rapport du commissaire et des comptes consolidés et du rapport du commissaire aux comptes Groupe la déclaration du commissaire sur le respect des règles de rémunération des dirigeants la proposition du conseil relative à l'affectation du résultat de la société et son état motivé Résolutions relatives à l'adoption du compte de résultat et du bilan et du compte de résultat consolidé et du bilan consolidé détournement du bénéfice de la société selon le bilan adopté décharge du conseil d'administration et du directeur général de la responsabilité pour l'exercice prolongé 2019/2020 Détermination du nombre d'administrateurs, d'administrateurs suppléants, de commissaires aux comptes et de commissaires aux comptes suppléants jetons de présence aux membres du Conseil et au commissaire Élection des membres du Conseil et du Président du Conseil Proposition du Comité de Nomination: Sigrun Hjelmquist Hans JohanssonJan JohanssonHans LinnarsonBodil Rosvall Jönsson Hans-Göran Stennert Hans-Göran Stennert, en tant que Président du Conseil Élection du commissaire aux comptes et la mission du Comité de Nomination Résolution sur les lignes directrices de rémunération des cadres dirigeants Résolution sur l'approbation du rapport de rémunération Résolution sur la mise en œuvre d'un programme d'épargne-actions à long terme Résolution sur la modification des statuts Propositions de résolutions Élection du président de l'assemblée (point 1) Le Comité de nomination pour l'AGA 2021 était composé du président Hans Gydell (nommé par Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (nommé par Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (nommé par Åke Johansson) et le président du conseil d'administration, Hans-Göran Stennert. Le comité de nomination a proposé que l'avocat général d'Eolus, Karl Olsson, soit élu président de l'AGA 2021 ou, en cas d'empêchement, la personne élue par le conseil. Élection de deux personnes pour vérifier le procès-verbal (point 2) Östen Warnhag et Marcus Håkansson, ou si l'un d'entre eux ou les deux sont empêchés de participer, la ou les personnes élues par le conseil d'administration sont proposées pour vérifier le procès-verbal. La tâche de vérifier le procès-verbal comprend également la vérification de la liste de vote et le fait que les votes par correspondance reçus soient correctement reflétés dans le procès-verbal de la réunion. Préparation et approbation de la liste de vote (point 3) La liste de vote proposée pour approbation est la liste de vote préparée par Euroclear Sweden AB, sur la base du registre des actions de l'assemblée générale et des votes par correspondance reçus, contrôlée et vérifiée par les personnes chargées de vérifier la minutes. Dividende (point 7b) Le Conseil propose qu'un dividende de 2,00 SEK par action soit déclaré pour l'exercice 2019/2020. Comme date d'enregistrement pour le dividende, le Conseil d'administration propose le 21 mai 2021. Si l'Assemblée générale se prononce conformément à la proposition, le dividende devrait être distribué par Euroclear Sweden AB à partir du 26 mai 2021. Élection des membres du Conseil d'administration, Président du Conseil et vérificateur, et détermination des honoraires (points 8 à 11) Le comité de nomination propose que l'assemblée générale se prononce comme suit: que le conseil se compose de six membres, sans membres suppléants; qu'un auditeur doit être nommé, sans auditeur adjoint; que les honoraires des membres du conseil seront de 450 000 SEK pour le président du conseil et de 225 000 SEK chacun pour les autres membres du conseil qui ne sont pas employés par la société, les honoraires pour les travaux du comité d'audit seront versés à hauteur de 60 000 SEK au Président du Comité d'audit et d'un montant de 30 000 SEK aux autres membres qui ne sont pas employés par la société, et les honoraires pour les travaux du Comité de rémunération sont versés à hauteur de 15 000 SEK aux membres qui ne sont pas employés par la société; qu'une rémunération rétroactive doit être payée de 125 000 SEK au président du conseil et de 58 000 SEK aux autres membres du conseil qui ne sont pas employés par la société. La commission rétroactive est basée sur un calcul au prorata de la période supplémentaire pendant laquelle la mission du Conseil a été prolongée en raison du changement d’exercice de la société en 2020; que les honoraires du vérificateur doivent être payés conformément à l’accord; que les administrateurs Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson et Hans-Göran Stennert sont réélus; que Hans-Göran Stennert est réélu président du conseil d'administration; que, conformément à la recommandation du comité d'audit, le cabinet comptable PricewaterhouseCoopers AB est élu en tant que commissaire aux comptes; PricewaterhouseCoopers AB a informé que l'expert-comptable autorisé Eva Carlsvi restera en tant que vérificateur responsable si l'AGA se prononce conformément à la proposition du comité de nomination. Résolution sur les instructions pour la nomination du Comité des Nominations et la nomination du Comité des Nominations (point 12) Le Comité des Nominations propose que l'AGA se prononce sur les instructions suivantes pour la nomination du Comité des Nominations et l'affectation du Comité des Nominations: Le Comité des Nominations sera composé d'un représentant nommé par chacun des trois principaux actionnaires et du président du conseil. Le Président du Conseil d'Administration contactera les actionnaires les plus importants en termes de droits de vote, tels qu'inscrits dans le registre des actionnaires tenu par Euroclear Sweden AB le dernier jour ouvrable du mois d'août de chaque année ou d'autres informations fiables sur les participations fournies à la société lors de cette temps. Un actionnaire qui n’est pas propriétaire inscrit au registre des actionnaires tenu par Eurcoclear Suède et qui souhaite exercer son droit doit en informer le président du conseil d’administration et être en mesure de vérifier sa participation. Si l'un des trois principaux actionnaires en termes de droits de vote renonce à son droit de nommer un membre du comité de nomination, l'actionnaire le plus important aura à son tour la possibilité de nommer un membre jusqu'à ce que le comité de nomination soit composé de trois membres en plus du Président du Conseil. Lors de la nomination du Comité de Nomination, les règles d'indépendance du Code doivent être prises en compte. La composition du comité de nomination est annoncée publiquement dès que le comité de nomination a été nommé, soit au plus tard six mois avant l'assemblée générale annuelle. Le président du conseil convoque le comité de nomination dans les plus brefs délais après sa nomination.Si un actionnaire qui a nommé un membre du comité de nomination cesse d'être actionnaire ou ne fait plus partie des principaux actionnaires en termes de vote droits, plus de deux mois avant la fin de la mission du Comité de Nomination, le membre désigné par cet actionnaire est remplacé, si le Comité de Nomination en décide ainsi, par un nouveau membre nommé par l'actionnaire qui est à l'époque l'actionnaire le plus important en termes de droits de vote et qui n'est pas déjà représenté au Comité de Nomination. Si l'un des membres du comité de nomination démissionne pour une autre raison ou cesse de représenter l'actionnaire qui a nommé le membre avant la fin de la mission du comité de nomination, ce membre sera remplacé par un nouveau représentant de l'actionnaire à la demande de cet actionnaire. Le mandat du Comité de Nomination court jusqu'à ce qu'un nouveau Comité de Nomination soit nommé. Le président du comité de nomination est, sauf accord contraire des membres, le membre désigné par le plus grand actionnaire en termes de droits de vote. Aucun honoraire ne doit être versé aux membres du comité de nomination. Le comité de nomination peut, le cas échéant, coopter des membres au comité de nomination; un membre coopté n'a cependant pas le droit de vote au sein du Comité de Nomination La mission du Comité de Nomination est de préparer des propositions concernant le nombre de membres du Conseil à élire par l'assemblée générale, les jetons de présence des membres du Conseil, les membres du Conseil , Président du conseil, président des assemblées générales, commissaire aux comptes, jetons de présence, instructions pour le comité de nomination et autres questions qui, selon le code, doivent être traitées par le comité de nomination. Cette instruction s'applique jusqu'à nouvel ordre. Résolution sur les lignes directrices pour la rémunération des cadres dirigeants (point 13) Le Conseil d'administration propose que l'Assemblée générale décide d'adopter des lignes directrices pour la rémunération des cadres dirigeants dans les mêmes conditions principales que celles adoptées par l'AG 2020, avec la rémunération variable maximale en espèces pour le directeur général ajusté à cinq salaires mensuels (auparavant quatre salaires mensuels), un ajustement pour que la rémunération variable en espèces mesurée sur plusieurs années puisse donner droit aux cadres dirigeants à un nombre supplémentaire de salaires mensuels, un ajustement des critères de rémunération variable en espèces afin que la pondération relative soit supprimée et quelques ajustements éditoriaux. En conséquence, un nouveau libellé des lignes directrices en matière de rémunération est proposé comme suit. Champ d'application et applicabilité des lignes directrices Ces lignes directrices comprennent les personnes qui font partie du groupe de direction d'Eolus, actuellement le PDG, le directeur général adjoint / directeur opérationnel, le CFO, le General Counsel et le Manager of Project Delivery. Dans la mesure où un membre du Conseil effectue un travail pour Eolus en plus de la mission de membre du Conseil, les présentes lignes directrices s'appliquent également à toute rémunération (par exemple, des honoraires de conseil) pour une telle mission. Les lignes directrices sont prospectives, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent aux rémunérations convenues et aux modifications de rémunération déjà convenues, après l'adoption des lignes directrices par l'AG 2021. Ces lignes directrices ne s'appliquent à aucune rémunération décidée ou approuvée par l'assemblée générale. Les lignes directrices de la promotion de la stratégie commerciale de l'entreprise, des intérêts à long terme et de la durabilité En bref, la stratégie commerciale d'Eolus est de construire des installations clés en main pour les énergies renouvelables et le stockage d'énergie afin de créer de la valeur à toutes les étapes de la planification, de la mise en place et de l'exploitation de de telles installations, et offrent des objets d'investissement attractifs et compétitifs aux investisseurs locaux et internationaux. De plus amples informations sur la stratégie commerciale de l’entreprise sont disponibles dans le dernier rapport annuel d’Eolus. Une condition préalable à la mise en œuvre réussie de la stratégie commerciale de l’entreprise et à la sauvegarde de ses intérêts à long terme, y compris sa durabilité, est que l’entreprise soit en mesure de recruter et de retenir une direction hautement compétente et capable d’atteindre des objectifs précis. Pour cela, il est nécessaire que l'entreprise offre une rémunération compétitive. Ces lignes directrices permettent à l'entreprise d'offrir aux cadres dirigeants une rémunération globale compétitive. La rémunération variable en espèces couverte par les présentes lignes directrices est basée sur des critères qui visent à promouvoir la stratégie commerciale et les intérêts à long terme de l’entreprise, y compris sa durabilité. Types de rémunération, etc. La rémunération doit être aux conditions du marché et être compétitive et peut comprendre les éléments suivants: salaire fixe en espèces, rémunération variable en espèces, prestations de retraite et autres avantages. Pour le dirigeant individuel, le niveau de rémunération est basé sur des facteurs tels que le poste, la compétence, l'expérience et les performances. En outre, l'assemblée générale peut – indépendamment de ces lignes directrices – décider, entre autres, d'une rémunération liée aux actions ou au cours de l'action. Si le respect des critères d'attribution de la rémunération variable en espèces est mesuré sur une période d'un an, la rémunération variable annuelle en espèces peut s'élever à au maximum cinq salaires mensuels pour le CEO, pas plus de quatre salaires mensuels pour le Directeur général adjoint et pas plus. de trois salaires mensuels pour les autres cadres supérieurs. Si la satisfaction des critères d'attribution de la rémunération variable en espèces est mesurée sur une période de plusieurs années, la rémunération variable en espèces relative à cette période peut au total (c'est-à-dire y compris la rémunération variable en espèces relative à des périodes d'évaluation d'un an) s'élever au total maximum de la rémunération variable annuelle en espèces des dirigeants respectifs au cours des exercices inclus dans cette période d'évaluation. La rémunération variable ne donne pas droit aux prestations de retraite, sauf comme l'exige la convention collective obligatoire. Les prestations de retraite, y compris l'assurance maladie, sont à cotisations définies, dans la mesure où le dirigeant n'est pas couvert par une pension à prestations définies en vertu des conventions collectives obligatoires. Les primes de pension pour les pensions à cotisations définies peuvent s'élever à un maximum de 30 pour cent du revenu ouvrant droit à pension. Les autres avantages peuvent inclure une assurance-vie, une assurance médicale et une voiture de fonction. Les primes et autres coûts liés à ces prestations peuvent représenter un total ne dépassant pas 15 pour cent du revenu ouvrant droit à pension. Pour les emplois régis par des règles autres que suédoises, les prestations de retraite et autres prestations peuvent être dûment ajustées pour se conformer aux règles impératives ou à la pratique locale établie, en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'objectif général de ces lignes directrices. Cessation d'emploi Les cadres supérieurs sont employés jusqu'à nouvel ordre ou pour une période de temps déterminée. En cas de licenciement, le délai de préavis ne peut excéder douze mois. L'indemnité de départ ne sera pas versée. En cas de licenciement par le dirigeant principal, le délai de préavis ne peut excéder douze mois pour le directeur général et six mois pour les autres dirigeants. Critères d'attribution de la rémunération variable en espèces, etc. La rémunération variable en espèces sera basée sur des critères financiers et non financiers prédéterminés et mesurables qui seront déterminés par le conseil d'administration, tels que le rendement des capitaux propres, la livraison des projets en cours, les commandes reçus et réduction des capex. Les critères s'appliquent pour un exercice à la fois. En récompensant des progrès clairs et mesurables dans les objectifs de bonus liés au développement financier et opérationnel de l'entreprise, les critères contribueront à soutenir et à motiver les employés à atteindre les stratégies commerciales, les objectifs à long terme et la durabilité d'Eolus. La mesure dans laquelle les critères d'attribution de la rémunération variable en espèces ont été satisfaits sera évaluée / déterminée à la fin de la période d'évaluation. Le comité de rémunération est responsable de l'évaluation en ce qui concerne la rémunération variable en espèces du CEO. Pour la rémunération variable en espèces des autres dirigeants, le CEO est responsable de l'évaluation. Pour les critères financiers, l'évaluation se fonde sur les dernières informations financières rendues publiques par l'entreprise. Conditions de salaire et d'emploi Lors de la préparation de la proposition du conseil d'administration concernant ces lignes directrices en matière de rémunération, le salaire et les conditions d'emploi des salariés de l'entreprise ont été pris en compte en incluant des informations sur le revenu total des salariés, les composantes de la rémunération et l'augmentation et le taux de croissance au fil du temps, dans la base de décision du Comité de rémunération et du Conseil d'administration lors de l'évaluation du caractère raisonnable des lignes directrices et des limites énoncées dans le présent document. Honoraires de conseil aux membres du conseil d'administration Dans le cas où un membre du conseil d'administration (y compris par l'intermédiaire d'une société détenue à 100%) effectue des services pour Eolus en plus de sa mission en tant que membre du conseil, une compensation supplémentaire (honoraires de conseil) peut être la mise en œuvre de la stratégie commerciale d'Eolus et la sauvegarde des intérêts à long terme d'Eolus, y compris sa durabilité. Les honoraires annuels de conseil d'un membre du Conseil ne peuvent excéder les honoraires annuels du Conseil pour ce membre du Conseil. Les honoraires de conseil sont basés sur le marché et proportionnés au bénéfice d'Eolus. Écart par rapport aux directives Le conseil d'administration peut décider temporairement de s'écarter des directives, en tout ou en partie, si, dans un cas particulier, il y a une cause particulière à l'écart et qu'un écart est nécessaire pour servir les intérêts à long terme de la société, y compris sa pérennité, ou pour assurer la viabilité financière de l'entreprise. Comme indiqué ci-dessus, les tâches du Comité de rémunération comprennent la préparation des résolutions du Conseil d’administration en matière de rémunération. Cela inclut toute résolution de déroger aux directives. Résolution sur l’approbation du rapport de rémunération (point 14) Le Conseil d’administration propose que l’Assemblée générale décide d’approuver le rapport du Conseil d’administration concernant la rémunération conformément au chapitre 8, section 53 a de la loi suédoise sur les sociétés. Résolution sur la mise en œuvre d'un programme d'épargne-actions à long terme (point 15) Le conseil d'administration d'Eolus Vind AB (publ) propose que l'Assemblée générale 2021 se prononce sur un programme d'épargne-actions à long terme pour les salariés de la société (le « Programme 2021 »). Le Programme d’épargne en actions 2021 prévoit que tous les salariés d’Eolus peuvent choisir d’utiliser un montant correspondant à un mois de salaire maximum de leur éventuelle rémunération variable en espèces relative à l’exercice 2021 pour acquérir des parts d’Eolus («Actions d’épargne»). L'acquisition d'Actions d'épargne sera effectuée par l'intermédiaire de la société au Nasdaq Stockholm dans les vingt jours de bourse à compter du moment où le résultat du programme de rémunération variable en espèces aura été établi et que les participants auront informé Eolus de leur souhait de participer au programme d'épargne en actions. Sous réserve que le participant détienne toujours l'intégralité des actions d'épargne et soit toujours employé au sein du groupe Eolus trois ans après l'acquisition des actions d'épargne, Eolus rémunérera le participant avec un montant correspondant au coût d'acquisition du nombre d'actions Eolus correspondant à la moitié du nombre d'Actions d'épargne («Actions de contrepartie»). L'acquisition des actions de contrepartie sera effectuée par l'intermédiaire de la société au Nasdaq Stockholm dans les vingt jours de bourse à compter de la date tombant trois ans après l'acquisition des actions d'épargne. Afin de garantir que la situation financière du participant reste dans la mesure du possible inchangée, le nombre d'Actions de contrepartie sera soumis à un recalcul habituel en cas d'augmentation ou de diminution du capital social de la société, d'émission d'instruments de dette convertibles ou d'options ou de liquidation de la société ou fusionné, ou des changements similaires dans la société se produisent. Si le participant se voit interdire d'acquérir des actions d'épargne en raison de la possession d'informations privilégiées, le conseil d'administration peut, dans certains cas, prolonger ou reporter la période d'investissement susmentionnée, mais pas au-delà de la prochaine AGA. Le conseil d'administration sera responsable des conditions détaillées et de l'administration du programme d'épargne en actions 2021 dans les termes et conditions énoncés ci-dessus, et peut également procéder à des ajustements et applications mineurs qui pourraient être appropriés pour des raisons juridiques ou administratives. Sur la base des hypothèses de résultat maximal du programme de rémunération variable en espèces, des investissements complets des participants habilités et d'un cours de l'action inchangé au moment de la livraison des actions de contrepartie, les coûts d'Eolus relatifs au programme d'épargne en actions 2021 sont estimés à un maximum de 2 300 000 SEK, y compris les cotisations de l'employeur. En supposant une augmentation de 25% du cours de l'action d'Eolus au moment de la livraison des actions de contrepartie, les coûts d'Eolus liés au programme d'épargne en actions 2021 sont estimés à un maximum de 2900000 SEK, et en supposant une augmentation de 50% du à ce moment-là, les coûts sont estimés à un maximum de 3 500 000 SEK. Le Programme d’épargne en actions 2021 n’entraîne aucune dilution des participations des actionnaires de la société et n’est pas censé affecter les mesures de performance importantes pour Eolus. Aucune mesure n’a été prise pour couvrir les coûts d’Eolus contre son propre cours d’action dans le cadre de l’achat d’actions de contrepartie. La proposition de programme d'épargne en actions 2021 a été préparée par le conseil d'administration et le comité de rémunération. Dans l'entreprise, des programmes d'épargne en actions similaires pour les exercices 2019/2020, 2018/2019 et 2017/2018 relatifs à la rémunération variable en numéraire ont été préalablement adoptés. En exigeant, comme décrit ci-dessus, que les participants investissent eux-mêmes dans les actions Eolus et concilient ainsi les intérêts des salariés et des actionnaires d'une augmentation à long terme de la valeur de l'entreprise, le programme d'épargne en actions 2021 devrait améliorer la valeur d'Eolus. possibilités de recruter et de retenir des employés compétents tout en promouvant la stratégie commerciale d'Eolus, les intérêts à long terme et la durabilité. La proposition doit être soutenue par des actionnaires représentant plus de la moitié des voix exprimées à l'assemblée générale. Résolution sur les modifications des statuts (point 16) Selon le chapitre 7, section 4 de la loi suédoise sur les sociétés, le conseil d'administration peut recueillir des procurations pour l'assemblée générale si les statuts le prévoient. Selon le chapitre 7, section 4 a de la loi suédoise sur les sociétés, il peut également être prévu dans les statuts que le conseil d'administration peut décider que les actionnaires pourront exercer leur droit de vote par correspondance avant l'assemblée générale. afin de pouvoir utiliser les alternatives prévues par la loi suédoise sur les sociétés en ce qui concerne les décisions relatives à la collecte des procurations et au vote par correspondance, le conseil d'administration propose qu'un nouvel article 13 soit inclus dans les statuts, avec le libellé ci-dessous, et que les statuts soient renumérotés afin que l'article 13 actuel devienne l'article 14 et que l'article 14 actuel devienne l'article 15 et, enfin, que l'article 15 actuel devienne l'article 16. Formulation proposée § 13 Le conseil d'administration peut recueillir des procurations conformément à la procédure énoncée au chapitre 7, section 4, deuxième paragraphe de la loi suédoise sur les sociétés.Le conseil d'administration peut décider avant une assemblée générale que les actionnaires doivent être en mesure d'exercer leurs droits de vote par correspondance devant l'assemblée générale conformément à la procédure énoncée au chapitre 7, section 4 a de la loi suédoise sur les sociétés. Documentation disponible La documentation suivante sera disponible au sein de la société et sur le site Web de la société au moins trois semaines avant l’AGM. La documentation sera également adressée, sans frais pour les destinataires, aux actionnaires qui en feront la demande et en communiquant leur adresse ou adresse électronique: (i) le matériel comptable et le rapport de l'auditeur, (ii), la déclaration de l'auditeur sur la conformité des lignes directrices résolues pour la rémunération des cadres dirigeants, (iii) le rapport de rémunération, (iv) la proposition complète du conseil en matière d'affectation des bénéfices et la déclaration motivée du conseil à ce sujet, (v) la proposition complète du conseil avec concernant les lignes directrices pour la rémunération des cadres dirigeants, (vi) la proposition complète du conseil en ce qui concerne le programme d'épargne-actions à long terme, et (vii) la proposition complète du conseil en ce qui concerne les modifications des statuts. Nombre d'actions et de voix de la société Au moment de l'émission de la présente convocation, le nombre total d'actions de la société s'élève à 24 907 000, dont 1 285 625 actions de classe A et 23 621 375 actions de classe B. Le nombre total de voix dans l'entreprise s'élève à 3 647 762,5. Traitement des données personnelles Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles, voir https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf. Hässleholm en avril 2021Eolus Vind AB (publ) Le conseil d'administration Pour plus d'informations, contacter: Per Witalisson, CEO, +46 70-265 16 15Johan Hammarqvist, Head of Communications, +46 720 50 59 11 À propos d'Eolus: Eolus Vind AB is one des principaux développeurs d'énergie éolienne des pays nordiques. Eolus est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du développement de projets de champs verts à la construction et à l'exploitation de parcs éoliens. Eolus propose des investissements attractifs et compétitifs dans les pays nordiques et baltes, en Pologne ainsi qu'aux États-Unis aux investisseurs locaux et internationaux. Fondée en 1990, Eolus a construit 653 éoliennes d'une capacité de près de 1 370 MW. Eolus a signé des contrats pour environ 1 400 MW de services de gestion d'actifs, dont environ 905 MW sont en exploitation. Eolus Vind AB compte 41 000 actionnaires. Les actions d'Eolus sont cotées au Nasdaq Stockholm. Pour plus d'informations sur Eolus, veuillez visiter www.eolusvind.com Pièce jointe 210416 Communiqué de presse Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle d'Eolus Vind AB (publ)



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