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Bloomberg

Le style de vie somptueux de Singapore Trader aurait été alimenté par une fraude de 740 millions de dollars

(Bloomberg) – À 33 ans, Ng Yu Zhi avait tous les atouts d'un commerçant très prospère: un Rolodex plein de clients riches, une villa de trois étages dans un quartier chic de Singapour et une supercar Pagani Huayra d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Les procureurs locaux allèguent que Ng avait également un sombre secret: son style de vie somptueux, disent-ils, reposait sur des mensonges.Dans une affaire qui a rivalisé les classes bien rémunérées de Singapour, Ng a été inculpé le mois dernier de quatre chefs d'accusation de fraude pour avoir collecté au moins 1 $ S. milliards de dollars (740 millions de dollars) d'investisseurs pour des échanges de produits de base qui n'existaient pas. C'est aussi le dernier d'une série de scandales dans le centre de négoce financier et de matières premières, où les actifs sous gestion ont grimpé à 4 billions de dollars singapouriens grâce en grande partie aux entrées de l'étranger.Une grande partie de Ng et de ses transactions reste entourée de mystère. Mais des procédures judiciaires ouvertes, des entretiens avec des investisseurs et des fiches d'accusation par les procureurs de Singapour indiquent que le jeune financier a été en mesure de lever d'énormes sommes d'argent en vantant des gains trimestriels moyens de 15% – un bilan qui l'aurait placé dans la même ligue que le Bien que Singapour offre de nombreuses opportunités commerciales légitimes, il y aura probablement d'autres cas de comportement suspect alors que l'argent afflue dans le pays et que les investisseurs recherchent des rendements à une époque de taux d'intérêt historiquement bas, selon Song Seng Wun, économiste chez CIMB Private Banking qui travaille dans le secteur financier du pays depuis plus de trois décennies. "Ce ne sera pas le dernier cas et c'est la triste réalité", a déclaré Song. infructueux. Son avocat, Davinder Singh, président exécutif de Davinder Singh Chambers, n’a pas répondu aux questions envoyées par e-mail. Les feuilles d’accusation et les procédures judiciaires ne permettent pas de déterminer si Ng a plaidé. Citoyen de Singapour, il a été libéré sous caution de 1,5 million de dollars singapouriens et fait l’objet d’une surveillance électronique. Le tribunal entendra de nouvelles procédures dans les semaines à venir.Bien que l'on sache peu de choses sur la jeunesse de Ng, il est devenu une figure de plus en plus visible dans les communautés philanthropiques, supercars et corporatives de Singapour ces dernières années.En août 2020, il a été salué par le prestigieux Yong Loo. Lin School of Medicine de l'Université nationale de Singapour pour sa contribution à une collecte de fonds.Une supercar Pagani Huayra faisait partie des 100 millions de dollars d'actifs saisis à Ng par le département des affaires commerciales du pays, a rapporté le Straits Times, citant des sources qu'il n'a pas faites. Nom. "Il est inapproprié de commenter les enquêtes policières en cours", a déclaré la police singapourienne interrogée sur la saisie. Des sources de l'industrie ont évalué la Pagani Huayra de Ng entre 7 et 8 millions de dollars, selon le Straits Times. du négoce de matières premières et des startups technologiques aux restaurants japonais et à une clinique vétérinaire, selon les documents déposés par les entreprises.Les allégations de fraude contre Ng sont centrées sur ses relations avec Envy Asset Management et Envy Global Trading, sociétés qu'il contrôlait et dont il était directeur. Sur les plus de 1 milliard de dollars singapouriens qui ont été investis dans les entreprises, 300 millions de dollars singapouriens ont été transférés sur le compte personnel de Ng, tandis qu'un montant estimé à 200 millions de dollars singapouriens n'est toujours pas comptabilisé, selon les procureurs lors de procédures judiciaires le mois dernier. Selon les procureurs, Envy Asset et Envy Global font l'objet d'une enquête de la police de Singapour, selon un communiqué de la police, bien que seul Ng ait été inculpé. Un représentant externe d'Envy Global n'a pas répondu aux e-mails sollicitant des commentaires. Envy Asset n’est plus actif, a déclaré le représentant d’Envy Global en février. Les prétendues stratégies d’investissement de NG qui sont sous les projecteurs étaient liées au nickel, un ingrédient clé dans de nombreuses batteries de voitures électriques. Le métal est devenu un pari spéculatif populaire ces dernières années au milieu de la demande croissante de Teslas et d'autres véhicules électriques.Dans une transaction décrite dans les feuilles de frais, Ng a été impliqué dans la collecte de fonds auprès d'investisseurs affirmant qu'il l'utiliserait pour acheter du nickel à une société australienne appelée Poséidon. Nickel Ltd. Il n'a jamais donné suite à l'achat, ont déclaré les procureurs. Le PDG de Poséidon, Peter Harold, a déclaré dans un e-mail que la société n'avait eu aucun engagement avec Ng ou des entités liées. 'pas exister, selon les fiches d'accusation. BNP n'avait aucun compte ou historique de négociation avec Ng, Envy Asset Management ou Envy Global Trading, a déclaré une personne familière avec le sujet. Un porte-parole de BNP a refusé de commenter: une personne qui a déclaré avoir commencé à investir avec Ng en 2018 après avoir entendu parler de lui par l'intermédiaire d'associés commerciaux a déclaré qu'il n'avait jamais retiré d'argent parce qu'il pensait que Ng offrait des rendements élevés et durables. La gestion des investisseurs potentiels et des partenaires comprend des détails tels que les prix d'achat et de vente des transactions antérieures sur le nickel, la durée des contrats et les bénéfices attendus en pourcentages jusqu'à la quatrième décimale. fondateur Shim Wai Han. Alors qu'Envysion porte un nom similaire à ceux des entreprises de Ng et partage des salles de réunion et des services de garde-manger avec elles par le biais d'un contrat de location, Shim a déclaré dans une interview du 1er avril et des messages ultérieurs qu'Envysion n'était par ailleurs pas lié à Ng. Il n'est ni propriétaire ni dirigeant d'Envysion, a-t-elle déclaré. Les procureurs affirment que Ng a convaincu Envysion et Shim d'investir 48 millions de dollars singapouriens dans des créances sur des produits en nickel qui n'ont jamais existé. entrevue. «Pour récupérer l’argent pour les investisseurs et pour nous-mêmes.» L’Autorité monétaire de Singapour, le régulateur financier du pays, procède à un examen de surveillance d'Envysion afin de déterminer s'il y a eu des échecs de gouvernance ou de gestion des risques de la part de son conseil d'administration et de sa direction. Envysion n'a été accusée d'aucun acte répréhensible, a déclaré Shim dans l'interview, qui a déclaré qu'elle et Envysion «travaillaient sur ce point avec MAS pour aider les investisseurs». Elle a déclaré avoir mené une diligence raisonnable dans ses investissements avec Ng, notamment en demandant à des amis du secteur des matières premières d'évaluer ses métiers et sa stratégie. Selon Shim, d'autres dirigeants d'Envysion ont également effectué des vérifications préalables sur les investissements avec Ng, selon Shim.Envy Asset et Envy Global ne sont pas agréés par la MAS, car le régulateur n'exige pas de licences des entreprises investissant dans des actifs physiques pour une valeur nette élevée. investisseurs ou institutions. MAS a inscrit Envy Asset sur sa liste d'alerte aux investisseurs l'année dernière pour souligner que la société a peut-être été perçue à tort comme étant agréée par MAS, selon un communiqué de mars de l'autorité monétaire. a déclaré le mois dernier, ajoutant qu'il avait mis en place un comité de gestion intérimaire indépendant pour respecter les obligations envers les clients en coopération avec les autorités. de grands scandales d'entreprise ont fait des vagues dans la ville ces dernières années – y compris l'effondrement du géant du négoce pétrolier Hin Leong Trading Ltd. l'année dernière.Les autorités doivent trouver un équilibre entre l'augmentation des exigences de déclaration pour atténuer les craintes de mauvaise conduite et le soutien à l'expansion de le centre financier, a déclaré Lawrence Loh, directeur du Centre pour la gouvernance et la durabilité à l'ONU nationale iversity of Singapore Business School. "Si vous mettez le marteau trop fort, peut-être qu'aucun investissement ne viendra." (Mises à jour avec des détails supplémentaires) Pour plus d'articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d'actualités commerciales la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP



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