Bitcoin Daily: la SEC bloque les actifs de l'entreprise de cryptographie


La Securities & Exchange Commission (SEC) a décidé de geler les actifs d'un système d'extraction de crypto-monnaie et de marketing à plusieurs niveaux (MLM) de 12 millions de dollars, rapporte Coindesk.

L'accusé dans cette affaire est Daniel F. Putnam, un résident de l'Utah, dont les entreprises – MMT Distributions et R&D Global – et ses associés – Angel A. Rodriguez de l'Utah et Jean Paul Ramirez Rico de Colombie – auraient menti à des investisseurs et détourné des fonds.

Le plan de la «Modern Money Team», comme Putnam l'a évoqué dans son ensemble, devait offrir aux investisseurs des «packages de trading de crypto-monnaie» qu'ils avaient achetés, qui auraient pu être utilisés pour des opportunités d'arbitrage chez Bitfinex.

Le groupe a réussi à obtenir 12 millions de dollars auprès de 2 000 investisseurs, rapporte Coindesk.

Mais les accusés auraient cessé de verser des investisseurs en novembre 2019 tout en collectant des fonds jusqu'en 2020. Putnam aurait utilisé une partie de l'argent pour un condominium et un spa, selon la plainte.

À Hong Kong, 39% des nouvelles entreprises FinTech lancées l'année dernière opèrent désormais via la blockchain, a rapporté Cointelgraph.

Les entreprises fonctionnent à l'aide de la technologie du grand livre distribué (DLT), qui a augmenté – en 2018, le nombre d'entreprises l'utilisant n'était que de 27% en comparaison.

Les solutions DLT d'entreprise sont la plus grande partie du total avec 45% utilisant la blockchain, tandis que les plateformes de trading représentent 27% et les dépositaires d'actifs numériques représentent 14% du total. Le règlement du financement du commerce représente 9%.

Coinbase envisage de vendre Coinbase Analytics, son logiciel d'analyse de blockchain, au gouvernement américain, a rapporté The Block.

Bien qu'aucune vente n'ait été conclue le dimanche 7 juin, certaines entreprises commencent à manifester leur intérêt, la US Drug Enforcement Association (DEA) et l'Internal Revenue Service (IRS) cherchant à acheter la licence, selon des documents consultés. par The Block. L'achat, selon le document de l'IRS, serait utile pour aider à devancer les délits liés à la crypto-monnaie et aux services bancaires numériques.

La nouvelle intervient un an après l'achat par Coinbase de la plateforme de renseignement blockchain Neutrino, qui, selon le directeur de l'ingénierie Varun Srinivasan, serait une aide pour prévenir la fraude et identifier les mauvais acteurs.

L'achat a suscité une certaine controverse en raison de l'implication du fondateur de Neutrino dans Hacking Team, la société italienne de logiciels espions. Coinbase a déclaré qu'il se séparerait des membres de l'équipe impliqués dans cette entreprise.

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